Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национальной инспекции расследований и их румынские коллеги, совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке агентства EUROPOL, объявили о ликвидации схемы мошеннической продажи несертифицированных, просроченных и сомнительного происхождения пищевых добавок, часть из которых привозили из Одессы, Украина.
В ходе расследования, проведенного при участии Europol, были задержаны шесть человек (трое мужчин и трое женщин) в возрасте от 24 до 49 лет, включая администраторов. Также проведены 28 обысков при поддержке спецназа «Fulger» и румынских коллег в четырёх колл-центрах в Кишиневе, где работают более 80 человек. Установлено, что часть операторов действует из России, что указывает на хорошо организованную транснациональную сеть, охватывающую несколько стран.
Операторы, руководимые иностранцами, представлялись ложными сотрудниками фармацевтических компаний и убеждали граждан из Европы купить эти сомнительные добавки или схожие продукты (в том числе для похудения), манипулируя информацией о возможности лечения тяжёлых заболеваний — диабета, рака, псориаза. В результате обманутые клиенты отказывались от медицинских назначений в пользу «чудо-препаратов».
Афера сопровождалась созданием фальшивых сайтов и рекламных материалов. После покупки добавки доставлялись через курьерские службы.
Во время обысков в офисах Кишинева были изъяты мобильные телефоны, черновики, бухгалтерские документы, копии удостоверений личности, серверы, видеорегистраторы, системные блоки, компьютеры, ноутбуки, флешки и жёсткие диски. У подозреваемых дома также были найдены и изъяты документы, ноутбуки, телефоны, флешки, черновики, блокноты с записями, около 200 000 леев, более 15 000 долларов, 2 000 гривен, списки заказов, коробки с поддельными натуральными добавками, упаковки и пломбы для отправки заказов, мешок с пустыми тюбиками.
Следствие продолжает устанавливать всех участников схемы, их роли, планируются новые обыски и вызовы операторов на допрос в качестве подозреваемых. Также предстоит определить всех обманутых клиентов и сумму нанесённого ущерба.
