Прокуратура Яловенского района вместе с полицией Яловен передали в суд уголовное дело в отношении двух женщин. Следствие обвиняет их в отмывании денег — по очень интересной схеме.
Согласно материалам дела, в период с 2015 по 2016 год администратор и главный бухгалтер предприятия общественного питания использовали денежные средства компании при закупке продуктов питания — для производства на этом предприятии. Позже, не внося информацию в бухгалтерские документы, женщины использовали приобретенные продукты в заведении общественного питания. Доход, полученный от этих услуг, они присваивали — чем причинили предприятию материальный ущерб на общую сумму 203 812 леев.
Кроме того, стремясь замаскировать происхождение незаконно полученных денег и ввести их в легальный оборот, они подделали несколько договоров займа. Злоумышленницы утверждали, что предоставили средства в долг заведению общественного питания, сделав денежный перевод, и таким образом, «отмыли» деньги.
За совершенные преступления обвиняемые рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф в размере от 4350 до 7350 условных единиц, или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
