Национальный антикоррупционный центр (НАК) и прокуроры муниципалитета Бельцы задержали трех лицензированных управляющих в рамках дела, касающегося злоупотребления служебным положением и мошенничества. Они подозреваются в фиктивном банкротстве компаний и захвате их имущества с использованием рейдерских методов.
Согласно собранным в ходе расследования доказательствам, эти трое управляющих действовали совместно по тщательно разработанной схеме, нацеленной на захват имущества компаний из разных регионов страны. Они намеренно создавали фиктивную неплатежеспособность компаний, назначая лицензированных управляющих, которые применяли злоупотребления, такие как запрет на продажу имущества и выдумывание фальшивых долгов, что приводило к искусственному увеличению долгов. В конечном итоге подозреваемые захватывали все имущество и активы этих компаний.
13 января сотрудники НАК под руководством прокуратуры муниципалитета Бельцы провели 19 обысков в Кишиневе, затронувших 10 человек, включая трех лицензированных управляющих, их сотрудников и экономических агентов. Три лицензированных управляющих были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор НАК.
