В туристическом агентстве в Кишиневе 7 ноября провели обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.
По информации правоохранителей, руководство компании в сговоре с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовало схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.
Во время обыска в офисе компании полицейские изъяли контракты, черновые записи и другие материалы, «подтверждающие участие в схеме отмывания денег». Расследование продолжается.
