Бывший помощник прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Джастин Уэддл и экс-агент ФБР Мэтью Хоук разносят в пух и прах все аргументы молдавских прокуроров, приведенные в обвинительном заключении против политика и бизнесмена Илана Шора. Они отмечают, что вся обвинительная линия была построена на выводах компании Kroll, которые не были проверены правоохранительными органами Кишинева и были приняты на веру как неоспоримые доказательства, сообщает partidulsor.com.
Согласно источнику, эти выводы были сделаны после того, как два высокопоставленных американских чиновника проанализировали судебные доказательства, представленные против Шора в связи с хищениями в банковской системе Молдовы.
Джастин Уэддл отмечает, что молдавские прокуроры обвинили Илана Шора в хищении 5,2 миллиарда леев только на основании отчета Kroll, хотя сама компания предупредила, что отчет «не следует рассматривать как финансовый, нормативный или юридический консультативный документ», отметив, что «Kroll опирался на информацию и анализ, предоставленные НБМ», и что «на этапе определения объема работы не было возможности провести более глубокий анализ и расследование для независимой проверки информации, предоставленной НБМ».
«Отчет Kroll не является компетентным доказательством ни по одному из этих пунктов, и у Шора не было возможности ответить или опровергнуть доказательства против него, поскольку никто из релевантных сотрудников Kroll не явился на суд, не дал показаний о качестве их работы, гипотезах, на которые они опирались, и значимости отчета», говорится в анализе бывшего прокурора США.
То же самое утверждает и бывший агент ФБР Мэтью Хоук.
«Отчеты Kroll были приняты прокуратурой без проверки. В изученных материалах я не увидел ни одной ссылки на независимый анализ, проведенный молдавскими властями для проверки выводов Kroll», – заявил Хоук.
Он также отмечает, что единственный ключевой свидетель против Шора также основывал свои показания на отчете Kroll.
«По словам Дохотару, причастность Шора к мошенничеству «подтверждается» отчетами Kroll. И суд принял это утверждение Дохотару как неоспоримую истину в резюме показаний Дохотару. За всю свою карьеру я не могу припомнить ни одного дела, в котором выводы Kroll были бы приобщены к делу без какого-либо независимого рассмотрения/проверки со стороны властей. Kroll не является следственным органом, и принятие выводов компании на веру означает, что компания ведет расследование от имени властей. Это просто неприемлемо».
У американских экспертов вызывает недоумение также то, что расследование Kroll было проведено по заказу Национального банка Молдовы.
«Клиентом Kroll был НБМ, организация, уполномоченная осуществлять надзор за банками в стране. Однако НБМ нанял Kroll для расследования сделок, связанных с банкротством «трех банков». Другими словами, НБМ через Kroll расследовал свои собственные потенциальные функции контроля и надзора», – утверждают бывшие высокопоставленные американские чиновники.
Кроме того, было отмечено, что адвокатам Шора не позволили провести перекрестный допрос с участием Дохотару.
«Суд отказал в этом. Исходя из моего опыта, это разумные признаки того, что ни отчеты Kroll, ни заявления Дохотару, основанные на отчетах Kroll, никогда не проверялись прокуратурой», – сказал Хоук.
Игнорируя все эти факты и возражения защиты, отчеты Kroll были использованы в качестве основного доказательства, на которое опиралась Апелляционная инстанция.
В этих обстоятельствах Уэддл считает, что ни решение Апелляционной палаты Молдовы, ни ее аргументация не должны рассматриваться в качестве надежной основы для выводов американских агентств о Шоре и его поведении.
Дело против Илана Шора все еще находится на рассмотрении в Высшей судебной палате Республики Молдова.
В конце прошлого года главный свидетель обвинения по этому делу Матей Дохотару был допрошен командой адвокатов Илана Шора в США. В ходе допроса он не смог подтвердить заявления, сделанные против Шора в 2017 году.
Уточним, что Джастин Уэддл – бывший помощник прокурора США по Южному округу Нью-Йорка и советник-резидент Департамента юстиции США в двух бухарестских Центрах сотрудничества правоохранительных органов, занимающихся борьбой с трансграничной преступностью и коррупцией в регионе, в том числе в Молдове.
А Мэтью Хоук – бывший специальный агент Федерального бюро расследований США, имеющий более чем 26-летний опыт руководства громкими трансграничными уголовными расследованиями в различных юрисдикциях.
Власти пока никак не прокомментировали эти заявления.
