Как пишет NewsMaker, антикоррупционная прокуратура сообщила 5 декабря, что завершила расследование и передала в суд дело о мошенничестве с нефтепродуктами. По этому делу перед судом Кишинева предстанут два человека, обвиняемые в присвоении активов и мошенничестве на сумму около 17 млн леев.
Согласно расследованию прокуратуры, в период 2021-2022 годов группа граждан Молдовы используя различные преступные схемы, присвоила и использовала активы вверенной им в управление компании, торговавшей нефтепродуктами. Речь о почти 500 тыс. литров дизельного топлива на сумму более 8 млн леев, которые обвиняемые не указали в налоговых отчетах, присвоив средства от продажи.
Кроме того, по информации прокуратуры, обвиняемые, представляясь сотрудниками нефтяных компаний, обманным путем присвоили нефтепродукты и финансовые средства потерпевших на сумму более 8 млн леев, причинив общий ущерб в размере около 17 млн леев.
Сами обвиняемые вину не признают. Прокуроры уже наложили арест на имущество компании обвиняемых, стоимостью около 14 млн леев. Если суд признает их вину, мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности сроком до пяти лет.
