62-летний молдаванин, который в 2014-2017 годах занимал должность администратора по доверенности оффшорного предприятия в сфере спортивных ставок, проводимых в Интернете, проведет шесть лет в тюрьме по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Таким образом, прокуроры оставили в силе решение суда первой инстанции.
“После того, как ответчик не согласился с вынесенным решением, Апелляционная палата Кишинева повторно рассмотрела доказательства прокуроров ПБОПОД и оставила в силе решение о конфискации денег, а также аресты, наложенные на имущество, на сумму более 35 000 000 леев.
Государство должно будет определить стоимость изъятого имущества на случай, если соответствующая сумма не будет выплачена добровольно”, – говорится в пресс-релизе ПБОПОД.
Напоминаем, 62-летний мужчина в июле 2023 года был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу об отмывании денег. У него было конфисковано более 28 миллионов леев. Уголовное преследование началось в 2016 году, а в 2018 году прокуроры ПБОПОД отправили мужчину на скамью подсудимых.
Судья также постановил, что после вступления приговора в силу, более 700 000 леев, изъятых во время обысков в 2016 году, также подлежат конфискации в пользу государства.
