Бывший глава департамента Национального банка Молдовы был оштрафован и рискует оказаться в тюрьме в Соединенных Штатах Америки по делу в котором фигурирует Илан Шор. Суд США округа Колумбия вынес 11 сентября постановление в отношении гражданина Молдовы и бывшего сотрудника НБМ Матея Дохотару, который в 2014-2015 годах также являлся специальным администратором коммерческого банка «Banca Socială», обвинив его в «условном гражданском неповиновении за то, что он не подчинился двум повесткам». Ранее адвокаты Шора обратились в суд США с ходатайством о даче показаний Дохотару в связи с уголовным производством в отношении политика в Молдове. Документ с решением суда нашему телеканалу предоставили молдавские адвокаты Илана Шора.
Адвокаты Илана Шора подали в суд США заявление с ходатайством о даче показаний Дохотару в связи с уголовным производством по делу Шора в Молдове. Занимая должность главы Департамента банковского надзора Национального банка, 30 ноября 2014 года, когда в «Banca Socială» и в двух других проблемных банках было введено специальное управление, Матей Дохотару был назначен специальным администратором. Эту функцию он исполнял до 7 апреля 2015 года. Матей Дохотару стал ключевым свидетелем против Илана Шора в деле о банковском мошенничестве. После дачи показаний против Илана Шора в 2017 году Дохотару покинул Республику Молдова.
По ходатайству адвокатов Шора Дохотару был вызван для дачи показаний, однако не явился по повестке. В результате Окружной суд округа Колумбия назначил Дохотару штраф в размере 500 долларов за каждый день невыполнения требования о явке в суд в период с 26 сентября по 10 октября и по 1000 долларов в день за игнорирование повесток о явке в суд после 10 октября. Об этом говорится в постановлении американского суда, который нашей редакции предоставили молдавские адвокаты Илана Шора.
Согласно документу, чтобы исполнить требования повестки, Дохотару должен передать адвокату Шора запрошенные документы и явиться для дачи показаний. Суд также обязал Дохотару оплатить судебные издержки Илана Шора. В случае несоблюдения решений суда законодательство США предусматривает тюремное заключение.
Илан Шор оспаривает показания Дохотару, а также возможность доверять ему как свидетелю. Команда адвокатов Шора предприняла несколько попыток заслушать Дохотару в связи с его показаниями. Шор считает, что победа в США стала «прорывом» и поможет поддержать запланированную апелляцию в Европейский суд по правам человека по делу, в котором он фигурирует.
Мы обратились в Национальный банк Молдовы, чтобы выяснить позицию учреждения по этому делу, а именно, какова была роль Дохотару в деле о банковском мошенничестве, причина его ухода с должности в НБМ, и влияет ли это дело на имидж финансового учреждения. Мы позвонили в в
Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить, действительно ли гражданин Молдовы Матей Дохотару фигурирует в деле о банковском мошенничестве, был ли он когда-либо заслушан по этому делу и если да, то в каком качестве. Пресс-секретарь учреждения Виолина Морару перенаправила нас в Прокуратуру по борьбе с коррупцией, но ко времени подготовки сюжета к эфиру не получили ответа. Мы также пытались связаться с Матеем Дохотару, но он не ответил на сообщение, отправленное через социальные сети.
Напомним, в 2016 году Матей Дохотару и ряд других бывших руководителей НБМ, в том числе бывший вице-президент Эмма Тэбырцэ, были задержаны Прокуратурой по борьбе с коррупцией по делу о расследовании схемы отмывания денег, названной «Ландромат», которая считается крупнейшей в истории Республики Молдовы. В январе этого года Дохотару вместе с другими коллегами, фигурировавшими в данном деле, был оправдан.
13 апреля этого года Илан Шор был приговорен Апелляционной палатой Кишинева к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда. Решение является окончательным и подлежит исполнению. Наряду с этим на активы политика стоимостью более пяти миллиардов леев наложен секвестр. Илан Шор утверждает, что судьи приняли это решение под политическим давлением. Апелляционная палата отвергла обвинения. Адвокаты политика заявили, что если не добьются справедливости в вышестоящих судах Молдовы, то обратятся в Европейский суд по правам человека. Как представители правящей партии, так и глава государства отрицали какое-либо вмешательство в отправление правосудия.
После оглашения приговора Майя Санду написала в Фейсбук следующее: «Шор будет сидеть за решеткой 15 лет за кражу миллиарда, а его имущество конфискуют. Решение сегодня приняла Апелляционная палата. Этого требовали мы — чтобы справедливость для народа восторжествовала. Этого требовали граждане — чтобы воры вернули деньги, а закон был поставлен во главу угла. Только так правосудие может вернуть свою законность: через законные решения, которые наказывают воров и восстанавливают справедливость».
Суд над Иланом Шором длится с 2016 года. Политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Сам он неоднократно подчеркивал, что не является выгодополучателем хищений из банковской системы, и что кража произошла после его отстранения от управления банками.
