Администратор компании был отправлен на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов на сумму более 3,7 млн леев в результате экспорта ядер грецких орехов и грецких орехов в скорлупе, пишет noi.md.
Утверждается, что данное лицо совершило противоправные действия в октябре-декабре 2015 г. в связи с экспортом товаров в Румынию и Турцию, что принесло доход в размере более 30 млн леев.
Следовательно, в дополнение к уголовному делу, направленному в суд прокурорами ПБОПОД, налоговые инспекторы потребовали от обвиняемого уплаты пени и штрафов в размере более восьми миллионов леев. В то же время прокуратура потребовала и добилась наложения ареста на его недвижимость. Осенью 2019 года власти были уведомлены управляющим рассматриваемой компании, заметившим следы расследуемого уклонения от уплаты налогов, а в начале 2020 года правоохранители возбудили уголовное дело.
Обвиняемый, которому 40 лет, был недавно осужден по уголовному делу, направленному в суд прокурорами ПБОПОД, – контрабанда ядер грецких орехов на сумму 57 миллионов леев, экспортируемых в Турцию путем мошеннического использования фиктивных контрактов.
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов направлено на рассмотрение в Бельцкий суд. До вынесения окончательного решения суда обвиняемый, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.
