Более одного миллиона незадекларированных долларов обнаружили в прошлом году пограничники на территории Международного аэропорта Кишинева. В общей сложности на протяжении 2022 года при пересечении государственной границы через воздушную гавань Пограничной полицией совместно с таможенниками было изъято свыше 761-ой тысячи долларов США, 422 680 евро, 50 000 шекелей, 3 млн 151 тыс украинских гривен и 20 000 фунтов стерлингов. Это почти в полтора раза больше, чем было изъято годом ранее.
Данные статистики указывают на рост попыток провоза незадекларированных финансовых средств более чем на 140% по сравнению с 2021 годом. Так, в течение 2022 года зафиксировано 24 подобных инцидента, в рамках которых составлены протоколы в отношении 27 человек, в то время, как в 2021 году выявили лишь 10 случаев, к которым имели отношение 11 человек.
Из 27 нарушителей, уличенных в незаконном трафике денег, почти половина граждане Украины, за ними следуют выходцы из Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Таджикистана, Армении и Турции. При этом основные направления, куда ими планировалось вывезти валюту, это Стамбул, Тель-Авив, Варшава, Вена, Милан, Лондон.
Согласно установленной компетенции, соответствующие дела переданы Таможенной службе для дальнейшего расследования и принятия необходимых правовых мер.
Пограничная полиция призывает граждан, которые намереваются перевозить денежные суммы, превышающие 10 000 евро, письменно декларировать валютные ценности в соответствующих органах Республики Молдова. Невыполнение этого требования влечет за собой административное или уголовное наказание, в зависимости от обстоятельств, а незаявленная разница может быть конфискована.
Правоохранители подчеркивают, что законное обоснование трансграничного перемещения наличных денежных средств является необходимой мерой предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также преступлений, связанных с контрабандой.
