Бывшая вице-президент Национального банка Эмма Тэбырцэ, обвинённая в служебной халатности по так называемому делу о “Ландромате”, была оправдана судом первой инстанции. Такой приговор был вынесен в среду судом сектора Буюканы. Эту информацию для TV6 подтвердили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией. Вместе с Тэбырцэ оправданы еще трое бывших сотрудников Нацбанка.
Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность вице-президента Национального банка, а также трое высокопоставленных сотрудников учреждения — Матей Дохотару, Руслан Грате и Владимир Цуркан – были обвинены в том, что в период 20102014 годов допустили отмывание почти 20 миллиардов долларов из Российской Федерации через один из молдавских банков.
Сторона обвинения настаивала на том, что эти лица, отвечавшие за принятие мер по предотвращению отмывания денег, не установили и не проверили личность бенефициарного собственника клиента, причастного к особо крупным сделкам; не сообщили о некоторых подозрительных операциях в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег; а также не применяли меры предосторожности, поскольку совершаемые операции не соответствовали роду деятельности клиента.
Однако суд посчитал, что доказательства, представленные прокуратурой, не подтверждают состава преступления.
Приговор может быть обжалован в Кишиневской Апелляционной палате течение 15 суток. Ни один из фигурантов этого дела пока не прокомментировал решение суда.
Ранее в Прокуратуре по борьбе с коррупцией заявили, что “ряд компаний из Российской Федерации открыли счета в одном из молдавских банков, через которые переправляли за рубеж огромные денежные суммы, а лица, на которые была возложена ответственность за предотвращение подобных действий, не приняли меры по пресечению данного явления”. Прокуроры также заявили, что в результате халатного и небрежного исполнения рядом функционеров Национального банка своих служебных обязанностей, был нанесен серьезный ущерб имиджу Республики Молдова, а также пострадала нормальная деятельность финансово-банковских учреждений страны и системы в целом.
