Два гражданина Украины и директор одной из оргеевских компаний были задержаны за контрабанду валюты на сумму около 400 тысяч долларов. Преступную сеть раскрыли офицеры Национальной инспекции расследований, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Таможенной службы.
Правоохранители сообщают, что изъятые деньги предполагалось ввезти в Молдову из европейских стран нелегально. Подозреваемых задержали с поличным в четверг вечером на Кагульской таможне. Затем последовало несколько обысков в Кишиневе, где было обнаружено около 400 000 долларов, в рамках более крупной схемы контрабанды на миллионы долларов США.
Главным фигурантом является 60-летний директор транспортной компании из Оргеева, который въехал в страну с незадекларированными денежными средствами. Согласно данным уголовного дела, позже деньги были переданы мужчинам 26-ти и 27-ми лет из Одессы. Изъятые суммы подлежат конфискации, а прокуроры определят необходимость ходатайствования о применении предварительного заключения в отношении троих задержанных.
