Деятельность физических и юридических лиц, включенных в список санкций США, признанных организаторами и участниками кампаний злонамеренного влияния и коррупционных действий, будет строго контролироваться в Республике Молдова. Об этом сообщает правительство. С этой целью Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений в связи с санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки.
Согласно решениям Комиссии по чрезвычайным ситуациям, компетентные органы будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних составит и будет обновлять Служба информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом отношении со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной сфере.
Также уполномоченные органы будут воздерживаться от выполнения действий и обеспечения сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого и движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых названными лицами, в течение периода до 5 рабочих дней. При этом Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и иные юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения товарами и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, будут воздерживаться от выполнения любых действий, которые облегчили бы их передачу и/или преобразование для названных лиц. О начатых действиях учреждения немедленно или не позднее 24 часов проинформируют Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
В свою очередь данное ведомство вынесет постановления о прекращении как осуществления деятельности, так и операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, а также регистрации прав на них, на период до 30 рабочих дней. Служба будет информировать правительство обо всех принятых мерах, говорится в решении КЧС.
Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 21-го физических и юридических лиц, причастных, как было указано в официальном сообщении, к коррупционным действиям в Республике Молдова. В список вошли председатель партии “Шор” и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.
Со своей стороны Илан Шор заявил, что его никак не затрагивают введенные санкции. Он назвал их смехотворными, так как последний раз он был в Америке, когда ему было 7 или 8 лет. Шор добавил, что у него нет имущества и счетов в США. Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк заявил, что проанализирует возможность оспаривания санкций. Генеральный примар столицы Ион Чебан сообщил, что тоже подаст в суд на премьера Наталью Гаврилицу и министра юстиции Сергея Литвиненко, так как на их пресс-конференции о санкциях США была названа и партия, которую кишиневский градоначальник планирует создать. Ион Чебан утверждает, что, если оба высокопоставленных чиновника не выступят с опровержениями, он в качестве компенсации запросит суд, обязать премьера и министра юстиции подметать площадь Великого национального собрания в течение года. Пресссекретарь главы исполнительной власти Анастасия Табурчану заявила на это, что Чебан хочет подать в суд на Гаврилицу за то, чего она не говорила. Так же отреагировал министр юстиции на своей странице в Facebook. В свою очередь посол США в Молдове заявил в понедельник в эфире телеканала PRO TV, что Ион Чебан и его будущая партия не находятся под санкциями США и даже не упоминались. Речь в них, уточнил посол, идет об агенте ФСБ, который якобы сделал предложение политформированию Чебана. Градоначальник пока не отреагировал на это заявление.
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Компетентные органы будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних составит и будет обновлять Служба информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом отношении со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной сфере.
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Компетентные органы будут воздерживаться от выполнения действий и сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого и движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых названными лицами, в течение периода до 5 рабочих дней. При этом Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку и иные юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения товарами и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, будут воздерживаться от выполнения любых действий, которые облегчили бы их передачу и/или преобразование для названных лиц. О начатых действиях учреждения немедленно или не позднее 24 часов проинформируют Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег вынесет решения о прекращении как осуществления деятельности, так и операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, а также регистрации прав на них, на период до 30 рабочих дней. Служба будет информировать правительство обо всех принятых мерах.
