Сегодня у четверых бывших высокопоставленных госслужащих были проведены обыски. Они являются подозреваемыми по делу об отмывании денег. Один из них задержан. Как сообщили TV6, это экс-глава Органа гражданской авиации Евгений Коштей. По данным следствия, подозреваемые участвовали в схеме по отмыванию более 2 млн евро. Экс-министр здравоохранения Сильвия Раду и экс-глава Органа гражданской авиации Валентин Визант, которые, по данным следствия также являются фигурантами этого дела, прокомментировали обыски, проведенные у них сегодня утром. Они заявили о своей невиновности и заказном характере дела.
Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о задержании на 72 часа бывшего руководителя Органа гражданской авиации. Еще трое подозреваемых будут вызваны на допрос. Как заявил TV6 один из источников, пожелавших остаться неизвестным, задержанным является экс-глава Органа гражданской авиации Евгений Коштей. Также в качестве подозреваемых по этому делу проходят экс-глава этого же ведомства Валентин Визант и бывшая временно исполняющая обязанности генпримара Кишинева, экс-министр здравоохранения Сильвия Раду. Кто является четвертым фигурантом дела, пока не известно.
Как отмечается в пресс-релизе Национального центра по борьбе с коррупцией, все они подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. Согласно материалам дела, четверо подозреваемых работали в компании по предоставлению консультаций в авиационной сфере и заключили несколько контрактов с аналогичными структурами за рубежом. «Установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали не только на счета молдавской компании, но и на счета офшорных компаний. Впоследствии деньги, поступившие в офшоры, переводились на счета ряда подставных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые финансовые средства попадали на личные карты четырех подозреваемых. В настоящее время сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры изучают происхождение 2 млн евро, полученных бенефициарами. Часть этой суммы не была доведена до сведения налоговых органов Молдовы, будучи скрытой за счет использования банковских систем в офшорных зонах. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что несколько фирм, участвовавших в мошеннических операциях данной компании, были связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о «банковском мошенничестве» и «Ландромате», сообщается в пресс-релизе НЦБК.
Мы пытались получить комментарии по поводу выдвинутых обвинений у Сильвии Раду и Валентина Византа, но их телефоны были отключены. Позже на электронную почту редакции поступило заявление, подписанное Валентином Византом. В нем бывший руководитель Органа гражданской авиации сообщил, что он находится в командировке за рубежом, выразив удивление происходящим. “Считаю эти обыски актом безвкусицы, проводимым на основании заказного дела, без какого-либо правового обоснования. Те, кто подстроил все эти беззакония, полагают, что юстиция вершится путем всякого рода обысков без какихлибо аргументов”, — написал Визант.
Офицер Генеральной прокуратуры по связям со СМИ Марианна Керпек в своем сообщении нам написала, что прокуратура не станет комментировать заявления некоторых фигурантов расследуемых дел. “Каждый имеет право на защиту и волен выбирать, как защищать себя. Согласно действующим уголовно-процессуальным нормам, законодатель предоставляет человеку право на эффективное средство правовой защиты. Поэтому заинтересованное лицо, считающее себя ущемленным в каком-либо из своих прав, вправе оспорить их в суде, который рассмотрит обоснованность и законность обысков. Акт правосудия совершается в зале суда, а не с экранов телевизоров и в социальных сетях”, — отметила она.
Евгений Коштей, единственный задержанный по этому делу, пока с комментариями не выступил. Съемочная группа TV6 направилась по адресу проживания Сильвии Раду. У ворот была припаркована машина и ничто не указывало на то, что внутри проводится обыск. Вскоре сотрудники НКЦБ и прокуратуры вышли из дома бывшей исполняющей обязанности генпримара Кишинева, но они отказались сообщить какие-либо подробности.
«Всю информацию вы получите у пресс-службы НКЦБ или прокуратуры. – Сильвия Раду не была задержана? – Можете ли вы сказать, были ли найдены какие-то доказательства?»
Мы также позвонили в дом Сильвии Раду, однако оттуда никто не вышел, чтобы пообщаться с прессой.
Комментарий Сильвии Раду по поводу происходящих событий появился ближе к вечеру. На своей странице в Фейсбук она написала, что не имеет никакого отношения к произведенным сделкам и возмущена тем, что ее имиджу нанесен ущерб. “Я не подписывала никаких контрактов. Я не производила и не получала платежей. (…) Я признаю право компетентных государственных органов расследовать подозрения в правонарушениях и готова сотрудничать со следствием, но я осуждаю то, как это делается путем нанесения ущерба общественному имиджу и достоинству невинных людей. Я считаю, что такие действия, не подкрепленные доказательствами, самым решительным образом нарушают права человека”, отметила она.
В настоящее время не известно, кто является четвертым фигурантом данного дела. Мы пытались получить комментарии и в Органе гражданской авиации, но представители ведомства отказались что-либо говорить по этому поводу.
ЕВГЕНИЯ МАЛЕВАНЧУК, представитель Органа гражданской авиации: «Орган гражданской авиации не будет комментировать задержание бывшего директора учреждения из-за отсутствия какой-либо дополнительной информации помимо той, что появилась в прессе. Никто из тех лиц, чьи имена были обнародованы, в настоящее время не работает в Органе гражданской авиации».
В примэрии Кишинева также не ответили на наши звонки – ни генеральный примар Ион Чебан, ни его советник Наталья Иксарь, ни пресс-служба примэрии, ни вице-примар Илья Чебан. Ранее Сильвия Раду исполняла обязанности генерального примара Кишинева. Кроме того, она была министром здравоохранения в правительстве Павла Филипа, а до этого возглавляла испанскую компанию, занимающуюся поставкой электроэнергии в центральные и южные районы страны. Валентин Визант — известный бизнесмен. В разные годы занимал должности секретаря Центральной избирательной комиссии, директора Органа гражданской авиации, был директором госпредприятия «Почта Молдовы». Евгений Коштей был назначен на должность директора Органа гражданской авиации 13 декабря 2019 года, но через несколько месяцев Министерство экономики отправило его в отставку.