На более, чем 268 миллионов леев, принадлежащих бизнесмену Вячеславу Платону, наложен арест по так называемому делу «о ландромате». Как утверждает Прокуратура по борьбе с коррупцией, Платон владел указанными средствами на правах собственности, а также через третьих лиц. Как отреагировали на решение прокуроров адвокаты Платона, далее.
Согласно официальному сообщению, уголовное дело возбуждено Прокуратурой по борьбе с коррупцией на основании обоснованного подозрения в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, злоупотреблением служебным положением, а также изготовлении, хранении, сбытом или использованием официальных документов, печатной продукции, штампов или фальшивых печатей. Как отмечает этот же источник, прокурорами установлено, что в период с 2010-го по 2014-й годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких организованных преступных групп, которые якобы действовали на территории Молдовы, Украины, Российской Федерации и других государств.
«Данная преступная организация разработала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в нашей стране, подконтрольное главе преступной организации, а также через банковские учреждения в России, Латвии, контролируемые и управляемые прямо или косвенно членами организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации и финансовым учреждением из Латвийской Республики», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Таким образом, по версии прокуратуры, «под предлогом исполнения незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов на счета компаний-нерезидентов в Молдове и Латвии, подконтрольные Вячеславу Платону, был осуществлен перевод свыше 22 миллионов долларов США», — отмечается в сообщении учреждения.
«Под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов был осуществлен перевод и конвертация финансовых средств сомнительного происхождения из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США в нарушение национального законодательства Республики Молдова и РФ. В дальнейшем, финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми управляет глава преступной организации Вячеслав Платон».
Прокуратура по борьбе с коррупцией также сообщает, что уголовное расследование по данному делу идет полным ходом, с целью установления всех обстоятельств дела. На предложение телеканала TV6 о комментарии по данному делу, адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу сообщил, что ему не удалось обсудить со своим клиентом решение прокуратуры. Это же заявил и другой защитник Платона, Александру Бондарюк, по словам которого, бизнесмен не признает себя виновным.
АЛЕКСАНДРУ БОНДАРЮК, адвокат Вячеслава Платона: «Вины не признает, и она в данном деле не доказана. Мы считаем, что это политическое дело. Вы знаете, что по этому делу были направлены судебные запросы в Российскую Федерацию, откуда пришел ответ, что преступления нет. Таким образом, речь не может идти об отмывании денег, и мой клиент не имеет никакого отношения к этому делу».
В прошлом году по делу ”о ландромате” были задержаны 40 человек, некоторые из них заключены под стражу сроком на один год. По этому же делу были привлечены к ответственности 15 судей, 13 из которых впоследствии освободили от уголовного преследования.
Схему отмывания денег через банковскую и судебную системы в некоторых странах, в том числе и в Молдове, в 2014 году расследовали многие журналисты. Общая стоимость транзакций составила более 150 миллиардов долларов. В Молдове были проведены операции по отмыванию денег на сумму более 22 миллиардов. В 2017 году Вячеслава Платона приговорили к 18 годам лишения свободы за получение одного миллиарда леев из «Banca de economii». В мае 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Платон был осужден незаконно. Две недели спустя он был освобожден, а затем оправдан по делу о банковском мошенничестве. В июле, после снятия ограничений на выезд из страны, Вячеслав Платон якобы уехал в Великобританию.
