14 человек, обвиняемых в мошенничестве в отношении 25 экономических агентов, отправлены на скамью подсудимых. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о завершении уголовного расследования и передаче в суд дело о преступной группе, возглавляемой несколькими лицами, обвиняемыми в причинении ущерба на сумму более семи миллионов леев.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении 14 человек. Шесть из них уже отбывают наказание в исправительном учреждении в городе Резина, причем некоторые осуждены за двойное убийство.
В правоохранительных органах также отмечают, что преступная схема была организована в прошлом году. В ней задействованы три агрокомпании, созданные и управляемые лицами, приговоренными к пожизненному заключению в соответствующем исправительном учреждении. Соответствующих граждан обвиняют в покупке у экономических агентов сельхозпродукции с обязательством оплатить ее в ближайшие дни. Сразу же после получения товара они продавали его другим фирмам, не заплатив при этом тем, у кого он был получен. В результате пострадавшим был нанесен ущерб на сумму более 7 млн леев.
По версии следствия, исполнители аферы осуществляли свой план с помощью родственников, друзей, знакомых, а также других лиц, которые якобы получали от организаторов группы контакты продавцов кукурузы и пшеницы, обещали им цену более высокую, чем рыночная. По данным полиции, обвиняемые выезжали в разные районы страны, на склады или погрузочные пункты, где договаривались об условиях, как представители трех компаний. Члены группы имели при себе поддельные печати, а также налоговые накладные. Позже обвиняемые перепродавали товар, а деньги зачислялись на банковские счета членов организованной преступной группы.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба прокуратура наложила арест на денежные средства, недвижимость и землю под застройку на общую сумму более 840 тысяч леев. При этом из 25 пострадавших 11 хозяйствующим субъектам уже возвращена зерновая продукция на сумму более 2,7 млн леев.
