Сотрудники Главного управления уголовных расследований ГИП совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ППОПОД) завершили уголовное расследование по делу о мошенничестве на сумму около 2 млн леев в отношении предполагаемой продажи автомобилей из Европы, пишет noi.md.
Таким образом, прокуроры ППОПОД готовятся отправить на скамью подсудимых 11 обвиняемых, четверо из которых являются заключенными, в том числе лица, выступавшие в качестве организаторов этой преступной группы. В течение уголовного периода задержанные отбывали наказание в колонии № 11 — Бельцы за совершение различных преступлений, включая убийство, мошенничества и кражи. Остальные подсудимые, действовавшие на свободе, выступали посредниками в преступной схеме. В настоящее время двое из них находятся в розыске. За совершение мошеннических действий в составе организованной преступной группы уголовным законом предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Что касается других аспектов преступления, уголовное расследование продолжается, в течение которого подследственные пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
Напоминаем, что уголовное дело состоит из более чем 60 томов и было объявлено следственным органом в ноябре 2021 года, когда под руководством ППОПОД было проведено 60 обысков в местах лишения свободы и в домах фигурантов.
Для совершения преступления члены ОПГ создавали аккаунты на сайтах для публикации объявлений о продаже, после чего использовали фото машин, выставляемых на продажу в европейских государствах, действуя, якобы, в качестве посредников. На следующем этапе они просили у клиентов задаток, от 1500 до 3000 евро; а иногда они требовали такие суммы неоднократно, так что некоторые потерпевшие выдали им до 9000 евро. Последним этапом схемы было удаление учетной записи со страницы объявлений и отказ от используемых телефонных номеров. Для осуществления схемы в качестве курьеров денежных сумм набирались граждане из-за пределов мест лишения свободы.
