Три кишиневские компании организовывали незаконную миграцию в Израиль. Они обещали людям трудоустройство Пострадали более 20 человек.
Правоохранительные органы задержали пять членов организованной преступной группы в возрасте от 22 до 32 лет, трое из которых являются администраторами компаний — бывшие одноклассниками из столичной средней школы. Впоследствии, по требованию прокуратуры PCCOCS, все пятеро были помещены под стражу — и администраторы, и консультанты, которые непосредственно контактировали с клиентами.
Однако суд Кишинева лишь частично удовлетворил ходатайство прокуроров о превентивном заключении, поскольку трое из них, включая одного из администраторов, были помещены под домашний арест. Поэтому прокуроры намерены оспаривать и неоднократно ходатайствовать об их заключении под стражу, чтобы обеспечить успех расследования. Кроме того, три молодые женщины были признаны подозреваемыми, а еще двум фигурантам дела будет присвоен этот статус, в то время как по закону все они считаются невиновными.
Преступления расследуются с января 2022 года, когда компании предлагали своим клиентам страхование работы в Израиле за 6 000 евро на человека. Однако в действительности компании не имели такой обязательной лицензии; у них не было трудовых договоров с работодателями; они не сотрудничали с Национальным агентством занятости для регистрации деятельности по трудоустройству клиентов; и они заключали с клиентами только консультационный договор, а не договор на оказание услуг — все это является нарушением закона.
Более того, несмотря на то, что компании не имели лицензий на работу в этой области, они вводили в заблуждение своих клиентов. В частности, в их офисах были вывешены свидетельства о регистрации компаний, что заставляло потенциальных клиентов думать, что они осуществляют легальную деятельность, так же как и то, что они не были проинформированы о необходимости наличия у компаний лицензии в данной области. Вдобавок ко всему, компании выпускали непроверенные платежные квитанции, в которых были указаны меньшие суммы денег, чем на самом деле.
При подписании контракта на консультирование клиенты вносили первую часть гонорара в размере 6 тысяч евро, а в день отъезда — вторую. Однако они должны были надеть туристическую одежду и заявить на таможне, что собираются посетить святые места в Израиле. Однако эта официально заявленная причина поездки стала реальной, несмотря на то, что клиенты требовали и обещали им трудоустройство: после прибытия в Иорданию они уезжали в Израиль по туристической визе. По прибытии в конечный пункт назначения, после соответствующих проверок, власти Израиля обязали их вернуться в Молдову.
В результате специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех компаниях в центре столицы, а также в домах и автомобилях их администраторов. Оттуда для расследования были изъяты устройства хранения информации и связи, банковские карты и соответствующие документы, включая квитанции, подписанные при получении гонорара, уплаченного клиентами, несколько автомобилей класса люкс, а также договоры на оказание консультационных услуг и заявления о расторжении договоров, в которых клиенты требовали возврата денег.
