Преступная группировка, подозреваемая в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, была ликвидирована правоохранительными органами. В полицию обратились 12 пострадавших. Группа продвигала в социальных сетях кэшбэк-приложение с целью сбора денежных средств. Сумма ущерба составила 310 тыс. леев. Сообщается также, что подозреваемые действовали под видом официально зарегистрированной компании с ограниченной ответственностью. Их целевой аудиторией были люди в возрасте от 18 до 26 лет.
После появления в СМИ в конце марта информации о незаконных действиях группы, которая продвигала в социальных сетях кэшбэк-приложение под названием Swittips с целью сбора денежных средств, что напоминало «финансовую пирамиду», в полицию обратились 12 человек, которым якобы был нанесен ущерб. На данный момент уже известно о 14-ти пострадавших, а стоимость ущерба оценивается в 310 000 леев, сообщает полиция.
В конце марта полицейские провели обыски у организаторов пирамиды, в которую пострадавшие вложили от 80 до 1500 евро под предлогом получения дохода от кэшбэк-приложения, используя который можно якобы было получить и накапливать скидки при покупке разных товаров.
Представители правоохранительных органов объяснили, как отличить сетевой маркетинг от различных незаконных финансовых схем.
Правоохранительные органы установили, что незаконная группа начала свою деятельность в Молдове в 2020 году. Они действовали под видом официально зарегистрированной компании с ограниченной ответственностью. Целевой аудиторией являлись люди в возрасте от 18 до 26 лет, которых мошенники находили в социальных сетях. Организатор и активные участники группы убеждали граждан инвестировать от 80 до 1500 евро под предлогом получения дохода от кэшбэк-приложения. В действительности же доход можно было получить только в том случае, если участники вовлекали в пирамиду все новых и новых людей, от инвестиций которых и получали 12-ть процентов.
В результате обысков у организатора группы и ее активного члена изъяли устройства, на которых были загружены соответствующие приложения и проекты документов для проверки. Пострадавших в результате противоправной деятельности подозреваемых, просят обратиться в органы уголовного розыска по телефону 078-721-005.
