За два месяца двое мошенников перевели себе с чужих банковских карт более 110 тысяч леев. По телефону они представлялись банковскими работниками. Один из подозреваемых — несовершеннолетний.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и специальным делам (PCCOCS) совместно с Национальной следственной инспекцией проводит уголовное расследование в отношении мужчины и несовершеннолетнего за мошеннический перевод денег с банковских счетов иностранцев на сумму 111 000 леев.
В период с января по февраль двое мужчин звонили клиентам двух коммерческих банков Молдовы, представляясь их якобы должностными лицами. Они утверждали, что данные банковских карты жертв попали в руки мошенников, и, чтобы немедленно заблокировать карты, они должны отправить им СМС с полным номером карты и паролем для доступа к счету через интернет и мобильное приложение. Затем мошенники получали доступ к счетам клиентов и переводили деньги на свои счета.
Впоследствии пять клиентов двух банков обратились в полицию. В ходе следствия были установлены личности двух подозреваемых, проведено несколько обысков. В результате один из подозреваемых был задержан, а несовершеннолетний находится под следствием на свободе.
Прокурор PCCOCS будет ходатайствовать о предварительном заключении задержанного под стражу.
Напомним, что такой вид мошенничества распространен уже несколько лет. Все банковские учреждения и полиция неоднократно предупреждали и рассылали сообщения о том, что никому никогда нельзя сообщать данные карт (CVV-код и пароль доступа в приложение) ни по телефону, ни в интернете. Банковские работники для решения всех проблем приглашают клиентов в офис.
