Пакеты с крупными суммами денег обнаружены полицией в одной из квартир в Бельцах, превращенной в пункт обмена валюты.
Незаконной деятельностью занимались два гражданина, обменивая валюту, вырученную от контрабанды зерновых из Румынии и Украины. Об этом в официальном пресс-релизе сообщает Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Подозреваемые проводили сделки только с проверенными партнерами или по рекомендации.
Большинство их клиентов являлись учредителями либо администраторами компаний, которые, как утверждают прокуроры, уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма денег, изъятых у подозреваемых, составляет около двух миллионов леев в национальной и иностранной валюте.
