Гражданин Молдовы стал должником нескольких компаний микрофинансирования, хотя за кредитами не обращался. За него это сделал мошенник, воспользовавшись данными из удостоверения личности, потерянного два года назад. Схема могла бы работать и дальше, если бы злоумышленника не задержала полиция при попытке получить еще один займ по тем же документам.
По информации полиции, 33-летний подозреваемый имел при себе удостоверение личности другого человека, по которому он собирался получить очередной кредит на сумму 250 000 леев в одной из компаний микрофинансирования в столичном секторе Ботаника. Представители закона констатировали, что за последние два месяца на имя владельца документа, который находится за границей, оформлены кредиты на общую сумму, превышающую 400 000 леев.
«- С какой целью вы сюда прибыли?
— Хотел оформить кредит на 250 тыс. леев.
— Удостоверение личности, которое вы предъявили, принадлежит вам?
— Нет».
Как сообщили полицейские, задержанный уже привлекался по уголовным делам за аналогичные правонарушения. На его имя выписан ордер на предварительный арест на 30 суток. В случае признания вины, ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
В настоящее время следственные органы устанавливают его причастность к другим подобным случаям подлога и возможное участие в противоправной деятельности сотрудников кредитных компаний.
