Пятерым мошенникам удалось обмануть обладателей банковских карт, оставив их без денег. Подозреваемые звонили потенциальным жертвам через viber, выдавали себя за представителей банка и говорили, что им нужны личные данные, чтобы защитить их от мошенничества. Таким образом, преступникам удалось получить незаконным путем в общей сложности около одного миллиона леев.
Мошенники переводили украденные деньги на собственные счета или конвертировали их в криптовалюты „Биткоин” и „Лайткоин”. На протяжении 2020 года и по настоящее время они совершили более 40 операций по выводу денежных средств с банковских счетов граждан, нанеся ущерб в размере почти одного миллиона леев.
Полиция установила, что инициаторы и координаторы этих преступлений находятся в местах заключения на территории Республики Молдова. Сообщается, что в отношении подозреваемых предпринимаются определенные следственные мероприятия, без уточнения, какие именно.
Известно также, что под предварительным 30-дневным арестом находятся двоих мужчин, один из которых недавно был освобожден из пенитенциарного учреждения Крикова.
«- Сколько раз похищал деньги?
— Много раз, около 30 раз.
— С деньгами что делал?
— Отправлял… когда на такси, когда моей знакомой».
Наряду с другими лицами под следствием находится и молодая девушка из той же группы.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
В феврале правоохранительные органы заявили, что другая группа из 12 человек причастна к преступлениям с банковскими картами. Среди подозреваемых — бывший начальник пенитенциарного учреждения №18, а также 7 заключенных, некоторые из которых уже отбыли наказание.
По данным прокуратуры, в период с мая по февраль 2021 года члены преступной группы путем обмана похитили более 993 тысяч леев с банковских карт 30 физических лиц.
