Владельца Ferrexpo Константина Жеваго ищут по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит», пишет INTERFAX.RU.
Интерпол объявил в международный розыск бывшего депутата парламента Украины, бизнесмена Константина Жеваго по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
«27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он как бывший владелец банка «Финансы и Кредит» организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения», — сообщает пресс-служба ГБР.
По версии следствия, подконтрольная экс-депутату оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк выступил поручителем.
«После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», — отмечает ГБР.
Генпрокуратура Украины сообщала об объявлении Жеваго в международный розыск еще в 2019 году, однако тогда представители бизнесмена опровергали эту информацию.
Как сообщалось ранее, ГБР подозревает Жеваго в причастности к расхищению средств его бывшего банка «Финансы и кредит», который к настоящему времени лишился лицензии и признан неплатежеспособным. Речь идет о преступной схеме по растрате 2,5 млрд гривен ($91,6 млн). Кроме того, Шевченковский районный суд Киева решил взыскать с Жеваго 1,539 млрд грн ($56,4 млн) в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности этого же банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования. Бизнесмен выступал поручителем по кредитным договорам банка и НБУ, но не выполнил взятые на себя обязательства.
Украинские следователи предъявили и другие претензии Жеваго, на этот раз из-за неточностей в декларации о доходах в период, когда он был депутатом парламента.
Ferrexpo усматривает в ситуации с Жеваго элементы политического преследования, сам бизнесмен все обвинения отвергает.
В марте 2021 года в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины от издания «Forbes Украина» Жеваго был третьим, его состояние оценивается в $2,1 млрд. Самый крупный его актив — компания Ferrexpo ($1,4 млрд).
Ferrexpo — железорудная компания с активами на Украине.
