Банда, состоящая из граждан Республики Молдова, была арестована по 265 обвинениям в мошенничестве, включая 81 мошенничество с продажей несуществующего защитного снаряжения от COVID-19.
Шесть человек были задержаны в Каталонии гражданской гвардией (Guardia Civil ) в связи с широким спектром мошенничества и отмывания денег в ходе 21 эпизода в Испании, передает mybusiness.md
Злоумышленники начали работать в 2019 году, и за год заработали не менее 100 000 евро по разным направлениям. В частности, они решили заработать на эпидемии, продавая в апреле средства индивидуальной защиты (СИЗ), которых физически не существовало.
Они обвиняется в 81 мошенничестве с СИЗ.
Guardia Civil начала расследование в апреле, когда совет в регионе Гвадалахара сообщил, что не получил от веб-сайта заказ на 800 евро на защитные маски. Эксперты-расследователи в течение короткого периода времени обнаружили большое количество потенциальных мошенников, связанных с несколькими банковскими счетами по всей Испании.
Представитель Guardia сказал: «Эта преступная группировка была узкоспециализированной и структурированной, так как она создавала сеть учетных записей с использованием других имен».
Обширный список преступлений включает продажу 41 несуществующего мобильного телефона в регионах Аликанте и Цезарь; 13 поддельных сделок на электросамокаты в Аликанте и Уэльве; 25 афер с продажей часов в четырех провинциях.
Обвинения для молдавской банды также включают вымогательство, запугивание и подделку документов по 50 пунктам. По словам Гуардия, по мере продолжения расследования ожидается, что в список будут добавлены новые обвинения.
