Одиннадцать человек, которые работают в области футбола, расследуются Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокурорами по делу, инициированном по факту манипулирования спортивными событиями. Среди них председатели футбольных клубов Республики Молдова, руководители специализированных спортивных школ и игроки, представляющие 5 команд из 10, выступающих в Национальной дивизии.
Операция проводилась совместно с представителями Европола и УЕФА, которые оказали техническую, информационную и аналитическую помощь следователям в расследовании всех обстоятельств.
Согласно материалам уголовного процесса, начиная с 2017 года, ряд тренеров, агентов спортсменов, владельцев спортивных клубов и лиц из руководства Молдавской федерации футбола влияли на игроков спортивных клубов, чтобы получить баллы, согласованные с заинтересованными лицами. Таким образом, в обмен на финансовые средства, футболисты должны были вести себя определенным образом во время игры. Игроков информировали о том, с каким счетом им следует проиграть или выиграть, эти результаты уже были известны в букмекерских конторах.
В результате расследования было выявлено несколько подозрительных ставок, обусловленных ходом матча, которые не соответствовали реальным ставкам, что свидетельствует о постоянном манипулировании молдавскими футбольными матчами с участием тех же спортивных формирований.
По данным следствия, суммы на организованный матч варьировали от 10 000 до 20 000 евро, они были в основном в азиатских букмекерских конторах, а также были обнаружены некоторые связи с букмекерами стран Европейского Союза. Следователи также определили, что только в июле 2020 и по настоящее время было сфальсифицировано более 20 матчей, а предполагаемая сумма прибыли, полученная вовлеченными лицами, составила 600 000€.
7 декабря НЦБК совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией и представителями Европола провели обыски у лиц, участвовавших в расследовании, в том числе президентов спортивных клубов, тренеров, игроков национальных футбольных команд. В результате следственных действий из 11 подозреваемых 4 были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор НЦБК, а 2 человека будут объявлены в розыск. Если они будут признаны виновными, им грозит уголовный штраф в размере до 5000 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет.
Пять лет назад НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией управляли еще одним крупным делом о взяточничестве некоторым ответственным лицам молдавской федерации футбола. В этом случае речь шла о попытках повлиять на некоторых игроков молодежной сборной Молдовы, чтобы проиграть футбольный матч, который должен был быть проведен с аналогичной командой Бельгийского королевства. Дело было направлено в июле 2015 года в суд.
