Четверо мужчин подозреваются в конвертации незаконно полученных денег в криптовалюту, которые затем использовались для покупки наркотиков и легализации доходов. По данным полиции, была пресечена деятельность организованной преступной группировки, участники которой с помощью фиктивных банковских карт в обход закона обналичили около двух миллионов леев.
По данным полиции, члены организованной группы в течение 10 месяцев нанимали людей, от которых за деньги получали доступ к удаленному управлению банковскими счетами. Впоследствии с карт снимались деньги в различных банкоматах по всей Молдове. Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, они конвертировали их в криптографические валюты — биткоины и лайткоины. В результате сделок по конвертации реальных денег в криптовалюту они получали доход в размере почти 15 процентов от конвертируемой суммы. Итого посредством фиктивных банковских карт были обналичены примерно два миллиона леев.
В результате обысков, проведенных в Кишиневе по месту жительства подозреваемых, были обнаружены и изъяты банковские карточки на имена разных физических лиц, SIM-карты, а также наркотики. Все четверо задержанных — уроженцы Молдовы, в возрасте от 18 до 27 лет, и находящиеся под следствием на свободе. Согласно действующему законодательству, если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение до 10 лет.
