Un agent economic din Chișinău, specializat în închirierea și leasingul de automobile, este vizat într-un dosar de evaziune fiscală de aproximativ 6.000.000 de lei. Compania este suspectată că ar fi ascuns venituri și ar fi evitat plata impozitelor și a TVA-ului în perioada 2024–2025.
Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, schema ar fi fost realizată prin subdeclararea veniturilor obținute din activitatea desfășurată cu peste 100 de mașini. În acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu sume de ordinul milioanelor de lei. Anchetatorii susțin că banii ascunși ar fi fost ulterior utilizați pentru diverse cheltuieli personale, inclusiv pentru achiziția sau închirierea de case, apartamente și automobile, acțiuni care ar putea constitui spălare de bani.
În acest context, ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul SFS, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la sediul companiei, cu sprijinul brigăzii speciale „Fulger”. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, informații de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și bani în diferite valute, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Investigațiile sunt în desfășurare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
