Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră de comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei sub formă de impozite.
Mai exact, companiile care efectuau rute ocazionale cu 12 autocare au acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Astfel, aceștia au indicat date false în foile de parcurs, în speță un număr mai mic de pasageri decât cel real. Totodată, statele și orașele de destinație nu erau specificate, fapt ce contravine prevederilor legale.
Prin urmare, au urmat 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500.000 lei care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.
Urmare a audierilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
