O grupare criminală organizată, specializată în „investment scam”, a fost destructurată în urma unei cooperări intense între forțele de ordine din Republica Moldova și România.
Sub paravanul unor investiții fictive în criptomonede, escrocii au reușit să prejudicieze cetățeni români cu peste 1 milion de lei, folosind o schemă sofisticată de manipulare și acces la distanță asupra dispozitivelor victimelor.
Modul de operare:
Membrii grupării, formată din cetățeni moldoveni, ucraineni, turci și români, convingeau persoanele vătămate să instaleze aplicații prin care obțineau controlul total asupra telefoanelor acestora. Ulterior, contractau credite în numele victimelor și transferau banii către platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Analiza blockchain a fost crucială pentru a identifica traseul banilor, care erau fragmentați succesiv între multiple portofele digitale pentru a îngreuna ancheta.
Captură impresionantă și arestări:
În urma perchezițiilor simultane desfășurate pe 17 februarie în ambele țări, au fost ridicate trei mașini de lux, bijuterii, tehnică de calcul și sume importante de bani (9.000 euro, 12.000 dolari). ARBI a identificat deja bunuri de peste 9 milioane de lei ce urmează a fi puse sub sechestru. În prezent, în dosar sunt vizate 26 de persoane, dintre care doi organizatori au fost reținuți. Dacă vor fi găsiți vinovați de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, aceștia riscă până la 15 ani de pușcărie.
