O anchetă de amploare, condusă de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, a scos la iveală o schemă ingenioasă de fraudare a statului, pusă în aplicare de o cunoscută companie din domeniul panificației. Autoritățile au descins cu percheziții în mai multe locații din Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia, reușind să probeze faptul că succesul afacerii se baza, în realitate, pe ascunderea veniturilor și pe tranzacții paralele cu legea.
Potrivit anchetatorilor, schema infracțională funcționa pe două paliere bine structurate. În primă fază, produsele de panificație ajungeau pe mesele consumatorilor fără a fi însoțite de bonuri sau facturi fiscale. Banii cash circula între clienți și furnizor fără nicio contabilizare riguroasă, facilitând astfel tăinuirea unor sume enorme de bani care ar fi trebuit să fie impozitate.
Mai mult decât atât, bănuiții nu s-au oprit doar la vânzările nedeclarate, ci au inventat și cheltuieli imaginare pentru a diminua profitul oficial al firmei. Aceștia raportau achiziții fictive de materiale de construcție destinate unor pretinse reparații de oficii, lucrări care, în realitate, nu au fost executate niciodată. Perchezițiile desfășurate în oficiile companiei, la domiciliile suspecților și în mașinile acestora s-au soldat cu ridicarea unor probe zdrobitoare. După audieri, trei persoane cu studii superioare — un administrator, un contabil și un manager de vânzări — au fost recunoscute oficial în calitate de bănuiți, fiind acuzați că au orchestrat acest mecanism complex de evaziune.
Captura de la fața locului a confirmat proporțiile fraudei: ofițerii au ridicat peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro, sume provenite din circuitul ilegal. De asemenea, au fost confiscate două calculatoare, telefoane mobile și numeroase înscrisuri de ciornă care servesc drept dovezi incontestabile pentru „contabilitatea dublă” a firmei. În prezent, urmărirea penală continuă cu scopul de a recupera prejudiciul cauzat bugetului public și de a asigura că toate taxele ascunse vor fi achitate conform legislației. Chiar dacă probele par evidente, cei vizați de investigații beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, până când o instanță se va pronunța definitiv asupra faptelor lor.
