Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare pe numele a 10 persoane, dintre care 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale.
Instanța a aplicat pedepse diferite, în funcție de rolul și implicarea fiecărui inculpat. Cinci inculpați au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, la pedepse cuprinse între 5 ani și 6 luni și 9 ani de închisoare, cu amendă de câte 450000 de lei și interdicția de a administra companii turistice timp de 5 ani. Pedepsele urmează a fi executate în penitenciare de tip semiînchis pentru bărbați și femei.
Un alt inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu interdicția de a administra companii turistice timp de 3 ani, însă executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de 2 ani, perioadă în care acesta nu trebuie să comită alte infracțiuni.
Doi inculpați au fost liberați de pedeapsă penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, iar procesul penal în privința unui inculpat decedat a fost încetat. Totodată, patru societăți comerciale au fost recunoscute vinovate, dintre care trei au fost condamnate cu lichidare, iar în cazul uneia procesul penal a fost încetat din cauza expirării termenului de prescripție.
Potrivit materialelor cauzei, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din municipiul Chișinău și lider al unui grup criminal organizat, în perioada 2007–2017, împreună cu soțul său, cu complici angajați ai firmelor în funcții de administratori, manageri sau agenți de publicitate, precum și cu alte persoane, inclusiv un avocat, a organizat și condus o activitate infracțională continuă, orientată spre obținerea de bunuri materiale de la alte persoane.
Prin înșelăciune și abuz de încredere, inculpații au indus în eroare sute de persoane, publicând anunțuri în ziarul Makler și pe site-uri de publicitate online, prin care ofereau servicii precum asigurarea plecării și angajării legale la muncă în țările Uniunii Europene, perfectarea contractelor de muncă, obținerea vizelor de intrare și ședere în statele UE din spațiul Schengen, precum și vânzarea de pachete turistice în condiții mai avantajoase decât cele practicate de alți operatori turistici din Republica Moldova.
Victimele erau instruite în detaliu cum să se comporte la ambasade și ce documente să prezinte, pentru a crea aparența legalității procedurilor. În schimbul acestor pretinse servicii, inculpații încasau sume cuprinse între 300 și 5000 de euro de la fiecare victimă, în funcție de serviciul promis.
Ancheta a stabilit că activitatea infracțională a avut un caracter sistematic, iar societățile comerciale administrate de inculpată nu dețineau licențele necesare și nu erau autorizate să presteze astfel de servicii. Peste o sută de persoane au fost prejudiciate, fiind cauzate pagube materiale considerabile, prejudiciul total depășind 9 milioane de lei.
În ședința de judecată, inculpații nu și-au recunoscut vina, fiecare pledând nevinovat, însă instanța a constatat că probele administrate demonstrează responsabilitatea acestora pentru faptele imputate.
Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.
