O schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 8 milioane de lei a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Compania vizată activează în domeniul construcțiilor, iar acțiunile ilegale ar fi fost comise în perioada 2019–2022.
Potrivit anchetei, după ce au ascuns veniturile de stat, persoanele din conducerea firmei ar fi trecut la etapa următoare: spălarea banilor. Banii obținuți ilegal ar fi fost folosiți pentru cumpărarea unor bunuri imobile private, cu scopul de a le deghiza originea.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte de împrumut, cesiuni de creanțe, acte de vânzare-cumpărare a imobilelor, telefoane și alte suporturi electronice, toate urmând să fie examinate.
Urmărirea penală este în desfășurare. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
