O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei Bugetului public național, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SFS. În acest sens, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României.
„Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român. Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”, se arată în comunicatul emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale.
Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania, precum și două persoane din conducerea acesteia.
„Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, mai comunică instituția.
