Procurorii PCCOCS au trimis în judecată un cetățean ucrainean de 27 de ani, acuzat că a facilitat tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți tineri ucraineni care încercau să evite înrolarea în armată.
Potrivit anchetei, faptele au avut loc în anii 2022 și 2024, perioadă în care bărbatul ar fi primit prin conturi de criptomonede (USDT, BTC, Ethereum) sume totale de peste 9 milioane de lei. Ulterior, pentru a ascunde originea banilor, acesta ar fi convertit criptomonedele în dolari americani pe platforme de schimb digital.
Membrii grupului organizat din care făcea parte ar fi perceput între 5.000 și 10.000 de dolari pentru a ajuta cetățeni ucraineni să traverseze ilegal teritoriul Moldovei, folosind rute din regiunea transnistreană sau segmentul Velikoploscoe (Ucraina) – Mălăiești/Zaim (Moldova). Într-un caz, traversarea s-ar fi făcut cu ajutorul unui camion de tip Kamaz.
Tânărul riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de până la 1 milion de lei, însă beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive de către Judecătoria Chișinău.
