Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au desfășurat pe 26 august mai multe percheziții în municipiul Ungheni.
Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari, în vizorul anchetei aflându-se patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, toți domiciliați în Ungheni.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri cu date relevante pentru dosar, extrase de la case de schimb valutar și documente referitoare la transferuri efectuate prin sistemul RIA.
De asemenea, dintr-un automobil BMW X6 utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare, vehiculul fiind plasat la o parcare specială pe durata investigațiilor.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală.
