O amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), vizând un centru de apel din Chișinău. Prejudiciul total adus bugetului de stat se ridică la peste 164 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor, administratorul și contabilul centrului au fost recunoscuți ca bănuiți. În perioada 2019–2023, aceștia ar fi declarat în mod fals că desfășoară activitate într-un domeniu eligibil pentru regimul fiscal preferențial, beneficiind astfel ilegal de facilități fiscale.
Mai mult, o parte din banii obținuți ar fi fost „albiți” prin investiții într-o companie de creditare nebancară, suma depășind 31 de milioane de lei. În urma perchezițiilor desfășurate sub conducerea procurorilor și cu sprijinul trupelor „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, calculatoare, înscrisuri de mână și sume importante de bani: peste 900.000 lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari, presupus provenite din infracțiunea investigată.
Cercetările penale continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
