Procurorii PCCOCS, alături de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au reușit să anihileze o rețea transnațională de escrocherii care a fraudat victime din România, cu un prejudiciu estimat la mai mult de 300.000 de euro.
Grupul infracțional a activat sub masca unor companii de creditare, reușind să atragă persoane din România prin metode sofisticate de manipulare. Aceștia se prezentau drept „manageri” ai acestor companii și promiteau acordarea de credite, convingându-și victimele să transfere sume de bani sau să furnizeze datele cardurilor lor bancare. După obținerea informațiilor sensibile, escrocii clonau cardurile și transferau banii într-un mod greu de urmărit, folosind conturi electronice („wallet-uri”) pentru a ascunde originea ilegală a fondurilor.
Operațiunile frauduloase au fost organizate dintr-un call centru situat în Chișinău, de unde escrocii își desfășurau activitatea. În dimineața zilei de 5 mai, polițiștii, cu sprijinul forțelor speciale de la BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul call centrului. Aici au fost descoperite opt persoane implicate activ în infracțiuni, toate fiind bine pregătite să participe la această activitate ilegală.
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat zeci de telefoane mobile, calculatoare, carduri de acces și alte echipamente folosite în comiterea infracțiunii. De asemenea, a fost identificat liderul grupului infracțional, un tânăr de 24 de ani, care ocupa funcția de „team-leader” al call centrului. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior, a fost reținut și administratorul centrului, un tânăr de 26 de ani, responsabil de coordonarea activităților ilegale și de gestionarea fondurilor obținute.
Ambii suspecți au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al Direcției de Poliție Chișinău, iar ancheta continuă pentru identificarea altor membri ai grupului și pentru recuperarea prejudiciului cauzat victimelor. Conform legislației penale, cei implicați riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare, amenzi de până la un milion de lei și interdicția de a ocupa funcții publice sau de a desfășura activități economice pentru o perioadă de până la cinci ani.
