Un grup infracțional organizat a fost destructurat în urma a 35 de percheziții efectuate aseară de procurorii PCCOCS și ofițerii CNA, care au vizat două centre de apel din Chișinău. În urma acțiunilor, 12 persoane au fost reținute.
Conform informațiilor furnizate de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), membrii grupului infracțional, cu vârste între 20 și 50 de ani, operau sub pretextul prestării unor servicii, precum comercializarea autocamioanelor, vehiculelor de epocă sau ambarcațiunilor maritime. Aceștia înșelau potențialii cumpărători, iar după ce obțineau banii, întrerupeau orice contact cu victimele.
În plus, pentru a ascunde proveniența sumelor obținute ilegal, membrii grupului transferau banii pe conturile unor persoane din zone off-shore, iar ulterior aceștia erau transformați în criptomonedă și stocați pe portofele electronice. Ulterior, banii erau reinvestiți în conturile membrilor grupului, folosind contracte fictive de împrumut.
În urma investigațiilor, PCCOCS și CNA au documentat dobândirea ilegală a unei sume de peste 9.000.000 de lei.
În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante, mijloace financiare și patru automobile de lux, printre care trei Mercedes-uri clasa S și un Range Rover.
Investigațiile continuă sub coordonarea procurorilor PCCOCS, fiind deschise două cauze penale în acest caz.
