Administratorul de facto al unei rețele de restaurante din Chișinău a fost reținut pentru că a spălat 16 mil. de lei din neachitarea impozitelor statului. Şi asta în timp ce era anchetat pentru evaziune fiscală de 11 mil., comisă acum 6 ani. Infracțiunea pentru care este investigat în prezent ar fi comis-o începând cu octombrie 2022.
Potrivit Poliţiei, bărbatul gestiona afacerea din umbră, prin interpuși. În 6 noiembrie, oamenii legii au desfășurat șapte percheziții în localurile administrate de el în diferite sectoare ale Capitalei, precum și la domiciliul și în automobilul acestuia. Au fost ridicate acte contabile, stickuri de memorie, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei computere, un laptop, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, precum și peste 90.000 lei care la fel ar proveni din banii neachitaţi statului și care urmau să fie spălaţi.
După reținerea suspectului, procurorii urmează să cerceteze probele și să-i formuleze învinuirea. Asta în timp ce în 2017, PCCOCS l-a trimis deja pe banca acuzaților, pentru evaziune fiscală de 11 mil. de lei, în aceeași rețea de restaurante.
În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău a dispus expertiza financiară pe dosar. Între timp, la cererea procurorilor, au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux. Investigațiile în noul dosar penal continuă, spune Poliţia.
