Oamenii legii au descoperit peste o tonă de alcool contrafăcut și jumătate de milion de lei într-o încăpere. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații din Nord și cei ai Inspectoratului de poliție Bălți au documentat activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectat de organizarea unor scheme frauduloase de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Membrii grupului infracțional au fost reținuți de polițiști. Potrivit oamenilor legii, aceștia achiziționau alcoolul etilic ilegal, preparând băuturi alcoolice cu etichete false.
De la începutul anului 2020 și până în prezent, membrii acestui grup infracțional din nordul țării, au creat o schemă infracțională de contrafacere și vânzare a produselor alcoolice. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că fiecare membru avea rolul său, de la achiziționarea alcoolului etilic fără acte de proveniență, pregătirea ambalajelor și recipientelor, prepararea băuturilor alcoolice contrafăcute și vânzarea acestora atât persoanelor fizice, cât și agenților economici pe întreg teritoriul țării.
Patru persoane bănuite de implicare în săvârșirea infracțiunilor au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte cinci sunt cercetate în stare de libertate. Potrivit legii, persoana vinovată de evaziune fiscală riscă pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani, iar pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, până la 10 ani privațiune de libertate.
