Deputații PAS au votat în prima lectură inițiativa colegului lor Radu Marian care-i obligă pe cetățeni să prezinte un act de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar, indiferent de sumă. Iar datele din buletin sau pașaport vor fi înregisrate de unitatea de schimb valutar. Documentul votat este un amendament la legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor.
La sfârșitul lunii martie, Parlamentul votat modificări la legea pentru combaterea spălării banilor prin care cei care doresc să facă schimb valutar cu sume mai mari de 10.000 lei trebuie să prezinte actul de identitate. Regulamentul a intrat în vigoare în 1 iulie. Totuși, potrivit deputatului PAS Radu Marian, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei. Prin urmare, deputatul a înregistrat un amendament care obligă cetățenii, la schimbarea oricărei sume de bani, să prezinte un act de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar.
RADU MARIAN, deputat PAS: „Motivul pentru care venim cu această modificare este pentru a descuraja și pentru a crește substanțial costurile celor care sunt implicați în operațiunile de spălare de bani, de finanțare a grupărilor criminale, de finanțare a terorismului. 1.36.19 Sursa video: Parlamentul Republicii Moldova”.
Radu Marian a mai spus că există informații că anumite fluxuri financiare care sunt folosite împotriva securității statului și de către grupări criminale deghizate în partide politice se folosesc de această măsură pentru a-și finanța în mod ilegal activitățile. El a mai spus că scopul acestui proiect nu e să monitorizeze fiecare tranzacție financiară a oricărui cetățean, ci să contracareze activitățile grupărilor criminale și spălarea de bani. Menționăm că până în acest an, în Republica Moldova, volumul operațiunilor de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate era de 200 mii lei, sumă redusă ulterior la 10 mii lei.
