Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost condamnat în lipsă, în Rusia, la 20 de ani de închisoare și amendă de 2,5 milioane de ruble, adică aproximativ 25 de mii de euro, iar averea sa va fi confiscată. Tribunalul Tverskoi din Moscova l-a găsit pe Platon vinovat de retragerea ilegală din Federația Rusă a peste un milion 263 mii de euro. Condamnatul se află în căutare internațională. Anterior, el de mai multe ori a negat acuzațiile.
Un tribunal din Moscova l-a găsit pe Veaceslav Platon vinovat de crearea unei grupări criminale și transferarea valutei străine în conturile nerezidenţilor în baza documentelor falsificate.
„Cazul a fost examinat în lipsa inculpatului, întrucât Platon se află în urmărire internațională. Instanța l-a găsit pe Platon vinovat de infracțiunile imputate și l-a condamnat la 20 de ani de închisoare şi amendă de 2,5 milioane de ruble. Pedeapsa urmează să fie executată într-o colonie de corecţie cu regim sever cu restricționarea libertăţii pe o perioadă de 1 an și 6 luni”, a anunţat Procuratura Generală a Federației Ruse.
Se menţionează, de asemenea, că proprietatea de facto a lui Platon a fost confiscată în folosul statului.
Potrivit instituţiei, nu mai târziu de luna iunie 2013, la Moscova și Chișinău, Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexandr Korkin, a creat o comunitate criminală pentru a scoate ilegal valută străină din Federația Rusă.
Se menționează că din iunie 2013 până în luna mai 2014 aceştia au transferat bani din conturile corespondente ale mai multor instituții rusești de creditare în conturile bancare ale unei bănci comerciale din Republica Moldova.
„În același timp, instituțiilor rusești de creditare cu atribuții de agent de control valutar le-au fost prezentate documente care conțineau informații deliberat false despre motivele, scopurile și destinaţia transferurilor. Suma totală a tranzacțiilor a depășit 126 de miliarde de ruble”, a declarat Procuratura Generală din Rusia.
Anterior, într-un interviu pentru Newsmaker, Platon a declarat că tranzacțiile au fost legale, iar din Rusia au fost scoşi „bani curați”. Într-un interviu pentru Ziua.md, omul de afaceri a calificat decizia Tribunalului din Moscova drept una ilegală.
„Este o decizie pentru „consum intern” în Federația Rusă. Dacă cumva ei cred că o vor pune în aplicare, atunci eu le doresc succes. Tribunalul Tverskoi și întreg sistemul de justiție din Federația Rusă este cunoscut prin ignoranță totală față de lege și bun simț. (…) Adică să comentez o decizie de judecată din Federația Rusă pur și simplu nu are niciun sens, pentru că acolo a fost depăşit demult limita bunului simț. Lasă-i să se joace, dacă nu au cu ce să se ocupe, să se ocupe cu asta. Atât”, a spus Platon pentru ziua.md.
Amintim că, potrivit procurorilor moldoveni, în perioada 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, care ar fi instituit o schemă transnațională de spălare de bani.
În 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru ca ar fi obținut un miliard de lei de la BEM.
În mai 2020, procurorul General, Alexandr Stoianoglo a declarat că Platon a fost condamnat ilegal în dosarul furtului miliardului. După două săptămâni, el a fost eliberat, iar ulterior, achitat în dosarul fraudei bancare.
În iulie, după ce i-au fost ridicate restricțiile de părăsire a țării, Veaceslav Platon ar fi plecat în Marea Britanie.
Deja în 2022, prin decizia instanței sectorului Centru, Platon a fost arestat în lipsă în dosarul Laundromat. Potrivit procurorilor Anticorupţie, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertarea banilor de proveniență dubioasă.
