Peste un milion de dolari nedeclarați au descoperit anul trecut polițiștii de frontieră pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău. În comun cu funcționarii vamali, aceştia au depistat la trecerea frontierei de stat aproape 762 mii dolari, peste 422,5 mii EUR, 50.000 şekeli, peste 3 mil. hrivne și 20.000 lire sterline. Captura este de aproape 1,5 ori mai mare decât cea din 2021.
Statistica demonstrează o creștere de peste 140% a tentativelor de transportare a banilor nedeclaraţi în anul precedent, comparativ cu 2021. Astfel că, pe parcursul anului trecut, au fost înregistrate 24 de incidente și documentate 27 de persoane, iar în 2021 – doar 10 cazuri și 11 persoane cercetate.
Din cei 27 de traficanţi de numerar, cca 50% sunt de cetățenie ucraineană, restul sunt din R. Moldova, Federația Rusă, România, Tadjikistan, Armenia și Turcia.
Totodată, principalele rute la care au fost depistate aceste persoane sunt cu destinația Istanbul, Tel Aviv, Varșovia, Viena, Milano, Londra etc.
După competență, cazurile au fost transmise Serviciului Vamal pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale.
Poliţia de Frontieră îndeamnă toți cetățenii, care intenționează să transporte mai mult de 10.000 de euro, sau echivalentul acestora în altă valută, să declare în scris sumele Serviciului Vamal. În caz contrar, persoanele riscă sancțiuni contravenționale sau penale, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată.
Oamenii legii menţionează că evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.
