Doi ucraineni și un director de companie din Orhei au fost reținuți pentru contrabandă cu valută de circa 400.000 de dolari. Rețeaua infracțională a fost deconspirată de ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Vamal.
Autoritățile presupun că banii ridicați au fost aduși în Moldova din state europene, fără ca să fie declarați la intrarea în țară, așa cum prevede legea. Suspecții au fost reținuți în flagrant, joi seara, la vama Cahul.
Au urmat mai multe percheziții, în municipiul Chișinău, de unde au fost ridicați aproximativ 400.000 dolari americani, în diferite sume și care, spun autoritățile provin dintr-o schemă de contrabandă de milioane de dolari americani.
Figurantul principal este directorul unei companii de transport din Orhei, în vârstă de 60 de ani, care circula în calitate de pasager și care intra în țară cu sumele nedeclarate. Potrivit datelor din dosarul penal, banii erau ulterior livrați celor doi ucraineni, care sunt din Odesa și au câte 26 și, respectiv, 27 de ani. Banii ridicați urmează să fie indisponibilizați, iar procurorii PCCOCS urmează să decidă dacă va cere sau nu arestarea preventivă a celor trei.
