Peste 268 de milioane de lei, ce aparțin omului de afaceri Veaceslav Platon, au fost puse sub sechestru în dosarul „Laundromat”. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Platon deținea acești bani cu drept de proprietate, cât și prin intermediul unor persoane terțe. Cum au reacționat apărătorii lui Platon, vedeți în material.
Potrivit procurorilor, cauza penală vizată a fost pornită de către Procuratura Anticorupție, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălare a banilor, abuzul de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false. Sursa citată mai scrie că, Procuratura Anticoruptie a constatat că, în perioada 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate, care ar fi acționat pe teritoriul Moldovei, Ucrainei, Federatiei Ruse, dar și a altor state. Astfel, „această organizație criminală ar fi instituit o schemă transnațională de spălare de bani, realizată prin intermediul unei instituții financiare din țara noastră, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Rusia, Letonia, controlate și gestionate direct și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Letonia”, se arată în comunicatul PA.
Așadar, potrivit procurorilor, „sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul a peste 22 de milioane de dolari americani pe conturile unor companii nerezidente din Moldova și Letonia, gestionate de Veaceslav Platon”, se mai menționează în comunicatul instituției de drept.
Procuratura Anticorupție mai anunță că urmărirea penală pe acest caz este în plină desfășurare, pentru a fi stablilite toate circumstanțele cauzei. Contacta de TV6 pentru o reacție, avocatul lui Veaceslav Platon, Ion Crețu, ne-a spus că nu a reușit, deocamdată, să discute cu clientul său despre decizia Procuraturii Anticorupție.
Același lucru ni l-a comunicat un alt apărător de-a lui Platon, Alexandru Bondariuc, potrivit căruia, omul de afaceri se declară nevinovat.
ALEXANDRU BONDARIUC, avocatul lui Veaceslav Platon: „Nu recunoaște și nu a fost demonstrată vinovăția sa în această cauză. Considerăm că acesta este un dosar politic. Cunoașteți că pe această cauză au fost mai multe comisii rogatorii expediate în Federația Rusă, de unde a venit răspuns că nu există o infracțiune predicată. Astfel, nu poate fi vorba de spălare de bani și nu are dumnealui atribuție la această cauză”.
Anul trecut, 40 de persoane au fost încătușate în dosarul Laundromat, iar unele dintre acestea au fost plasate în arest pe un termen de un an. 15 judecători au fost invinuiți în acest dosar, 13 fiind scoși de sub urmărire penală.
Despre o schemă de spălare de bani prin sistemul bancar și judiciar din mai multe țări, inclusiv Moldova, au scris în 2014 mai mulți jurnaliști de investigație.
Valoarea tranzacțiilor ar fi constituit peste 150 de miliarde de dolari, iar în Moldova ar fi fost spălate peste 22 de miliarde. În 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru ca ar fi obținut un miliard de lei de la BEM.
În mai 2020, procurorul General, Alexndr Stoianoglo a declarat că Platon ar fi fost condamnat ilegal în dosarul furtului miliardului.
După două săptămâni, el a fost eliberat, iar ulterior, achitat în dosarul fraudei bancare. În iulie, după ce i-au fost ridicate restricțiile de părăsire a țării, Veaceslav Platon ar fi plecat în Marea Britanie.
