Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut 24 de persoane dintro rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de moldoveni, dar și cetățeni ai Federației Ruse și Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Potrivit autorităților, pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.
Victimele erau convinse să facă investiții de zeci și sute de mii de euro, inclusiv pe piața Forex, iar după ce depuneau banii pe conturile gestionate de membrii grupului, aflau că tranzacțiile au eșuat, iar investițiile au fost neprofitabile. Ca să șteargă urmele infracțiunii, bănuiții își schimbau numerele de telefon și eliminau toate platformele pe care contactau.
Oamenii legi au dat, totuși de ei, iar în această dimineață, procurorii și CNA au efectuat câteva zeci de percheziții la mai multe adrese, de unde spun că au ridicat probe relevante cauzei. În același timp, pentru asigurarea recuperării prejudiciului, au fost ridicate mai multe mașini de lux care aparțin bănuiților.
Persoanele reținute sunt suspectate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă până la 10 ani de închisoare.
