Un grup infracțional suspectat de escrocherie și activitate ilegală de întreprinzător, a fost destructurat de oamenii legii. Poliția a fost sesizată de alți 12 cetățeni care ar fi păgubit de pe urma unui grup infracțional, care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” cu scopul colectării mijloacelor bănești. Suma pagubei se ridică la 310 mii de lei. Oamenii legii menționează că suspecții activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal iar ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani.
După mediatizarea la sfârșitul lunii martie, despre acțiunile ilegale ale unui grup, care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumită „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești, poliția a fost sesizată de alți 12 cetățeni care ar fi păgubit de pe urma acestei piramide financiare, așa cum o numesc oamenii legii. Pentru moment sunt 14 victime, iar valoarea pagubei este estimată la 310 000 de lei, anunță poliția.
La sfârșitul lunii martie, oamenii legii au percheziționat organizatorii unei acestei piramide, în care mai mulți tineri au investit sume de la 80 la 1500 de euro pentru a-și cumpăra aplicația cu ajutorul căreia puteau avea acces la magazine online, iar după ce făceau cumpărături să poată acumula aceste cashback-uri. Oamenii legii au explicat cum să faci diferența dintre marketingul din rețea care se dezvoltă prin oameni și diferite scheme financiare ilegale.
„În cazul nostru avem clienții, 1,3 milioane de clienți deja conectați. Avem platforma și avem magazinele, în jur de 6000. Imaginează-ți că tu ca client ai înregistrat gratis, ai intrat pe platformă, ai ales magazinul în care vrei să faci o comandă și magazinul a întors procentul înapoi”.
Oamenii legii au stabilit că grupul și-a început activitatea în anul 2020, atât în Chișinău, cât și în alte localități din țară. Aceștia activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal, în vederea colectării mijloacelor financiare sub pretextul procurării licenței de reprezentanți ai unei platforme specifice „piramidei financiare”. Ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse să investească până la 1500 euro, sub pretextul de obținere a venitului din acea aplicație de tip „cashback”. În realitate, însă, acele persoane selectate puteau avea un venit doar dacă racolau la rândul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%.
Perchezițiile la care au fost supuși organizatorului grupului și un membru activ al acestuia, au rezultat în ridicarea dispozitivelor în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă, susțin oamenii legii. Cei care au avut de suferit în urma activității ilegale a suspecților, sunt îndemnați să sune la numărul de telefon 078721005.
