Cinci indivizi au reușit să tragă pe sfoară mai mulți proprietari de carduri bancare, lăsându-i fără bani. Aceștia sunau oamenii prin viber, se dădeau drept angajați ai băncilor și le spuneau că au nevoie de datele lor personale pentru a le apăra de o fraudă. În acest mod, infractorii au reușit să obțină, în total, aproximativ un milion de lei.
Indivizii își transferau banii sustrași pe propriile conturi sau îi converteau în cryptomonede „Bitcoin” și „Litecoin”. Așa se face că pe parcursul anului 2020 și până în prezent, aceștia au efectuat peste 40 extrageri de pe conturile bancare ale mai multor persoane, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ un milion de lei.
Poliția a stabilit că inițiatorii și coordonatorii acestor infracțiuni se află în detenție în penitenciarele din Republica Moldova. Oamenii legii anunță că în prezent au loc anumite măsuri în privința acestora, fără să spună despre ce anume este vorba.
În același timp, autoritățile menționează că au plasat în arest doi bărbați pentru 30 de zile, unul fiind recent eliberat din Penitenciarul de la Cricova.
” – De câte ori ai scos bani?
– De multe ori, de vreo 30 de ori.
– Cu banii ce făceai?
– Îi trimiteam…, când prin taxi, când îi dădeam unei doamne”.
O tânără din aceeași grupare este cercetată în libertate, iar alte două persoane, aflate de asemenea după gratii, sunt și ele documentate. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
În februarie, oamenii legii anunțau despre o altă grupare formată din 12 membri, implicată în infracțiuni cu carduri bancare. Printre suspecți se numără fostul director al Penitenciarului nr.18, 7 actuali și foști deținuți. Aceștia vor compărea pe banca acuzaților pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, primul mai fiind suspectat și de corupere pasivă în interesul unui grup criminal.
Potrivit procurorilor, în intervalul lunilor mai – februarie 2021, prin înșelăciune, indivizii ar fi însușit peste 993 de mii de lei de pe cardurile bancare ale 30 de persoane fizice.
