Acțiunile de investigație și urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cât și implicarea altor persoane ce fac parte din grupul infracțional specializat în sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare a cetățenilor continuă.
Astfel, polițiștii și procurii au stabilit că membrii grupului infracțional, după sustragerea mijloacele financiare de pe cardurile bancare a cetățenilor le transferau pe conturile lor, iar ulterior prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți în cryptomonede Bitcoin și Litecoin, transmite Știri.md.
Potrivit informațiilor, pe parcursul anului 2020 și până în prezent, suspecții au efectuat pe contul figuranților tranzacții de convertire a cryptomonedei Bitcoin și Litecoin în sumă de 2 milioane de lei.
Totodată, forțele de ordine au mai efectuat 5 percheziții, în rezultatul cărora au fost reținute două persoane.
Mai mult, în urma descinderilor, la domiciliile și în automobilele suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 560.000 de lei, totodată fiind ridicate conform procedurii două automobile ce aparțin acestora.
Bănuiții au fost arestați pe un termen de 30 de zile, însă riscă până la 8 ani de închisoare.
